Мы набираем IT специалистов в большую команду для работы на проектах для одного из крупнейших Банков РФ.
Участие в проекте по 115-ФЗ в ЦФТ Банк.
Вам предстоит: Методологическое сопровождение и построение процессов финансового мониторинга Банка по вопросам реализации требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Обязанности
• Методологическое обеспечение процессов финансового мониторинга:
- анализ изменений законодательства, законодательных инициатив в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на предмет необходимости актуализации действующей нормативной базы Банка;
- инициирование изменений в соответствующие ВНД Банка;
- разработка и актуализация нормативных документов, регламентирующих процедуры ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, в т.ч. правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (ПВК);
- подготовка учебных материалов, проведение инструктажей и другие мероприятия в целях реализации программы обучения персонала Банка по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
• Методологическая экспертиза бизнес-процессов, в т.ч. реализованных в различных АБС Банка, на соответствие требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, ПВК, иных ВНД Банка.
• Формирование предложений оптимизации процессов финансового мониторинга Банка с учётом требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Обязательные требования
1. Квалификационные требования:
• по образованию: высшее юридическое или экономическое (бухгалтерское, финансовый менеджмент, иное);
• по стажу работы по направлению ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ: не менее 3 предшествующих лет;
• по стажу работы в финансово-кредитной сфере: не менее 2 лет;
2. Глубокие знания актуального законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, нормативных правовых актов и иных документов, регламентирующих действия кредитных организаций в указанной сфере.
3. Опыт работы в области методологии финансового мониторинга в кредитной организации (разработка ВНД, распорядительных документов, подготовка и проведение обучающих мероприятий).
4. Умение проводить методологическую экспертизу бизнес-процессов с учётом требований (изменений) законодательства в целях оценки необходимых мероприятий по изменению / внедрению новых процессов, подготовка предложений.
5. Опыт подготовки и представления презентационных материалов на уровне руководства/коллегиальных органов.
6. Опыт ведения переговоров.
7.Системное и критическое мышление.
Будет плюсом
• Грамотная устная и письменная речь, навыки ведения деловой переписки;
• Высокий уровень владения ПК, стандартным набором программ MS Office;
• Умение работать в режиме многозадачности и с большими объемами информации;
• Умение организовывать работу, планировать и принимать решения;
• Исполнительность;
• Инициативность;
• Ответственность;
• Внимательность к деталям;
• Нацеленность на конечный результат;
• Готовность работать как самостоятельно, так и в команде;
• Коммуникабельность.
