Старший аналитик процессов финансового мониторинга

Описание вакансии

Мы набираем IT специалистов в большую команду для работы на проектах для одного из крупнейших Банков РФ.
Вам предстоит участие в проекте по 115-ФЗ в ЦФТ Банк.
В ходе работы Вам предстоит формировать бизнес-требования, взаимодействовать с ИТ-подразделениями Банка, проводить тестирование доработок, внедрять их в продуктив, обучать пользователей работе с функционалом, готовить инструкции по работе с ним, а также проводить анализ выявленных проблем в работе действующих в Банке систем и давать предложения по их устранению.
Проект направлен на методологическое сопровождение деятельности Банка по вопросам реализации требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Обязанности

1. Оптимизация и стандартизация процессов ДФМ:
Формирование предложений по выбору процессов ДФМ, подлежащих оптимизации;
Сбор и анализ данных в рамках исследования процессов ДФМ, взаимодействие с участниками процессов для выявления проблемных зон; формирование оптимизационных предложений по итогам исследования;
Расчет финансового эффекта от реализации оптимизационных предложений;
Внедрение/сопровождение внедрения оптимизационных решений и/или целевого банковского процесса;
Оценка целесообразности внедрения процессных изменений и приоритизация проектных работ по оптимизации и стандартизации процессов ДФМ;
2. Реализация инициатив, направленных на развитие процессов Банка в целом:
Принятие участия в проектах и программах, направленных на развитие процессов Банка в целом, в части контроля выполнения требований по ПОД/ФТ и отсутствия снижения эффективности процессов ДФМ в следствие реализации таких инициатив;
Экспертная оценка принимаемых в Банке решений при реализации проектов, программ и иных инициатив трансформации Банка в части контроля выполнения требований по ПОД/ФТ и отсутствия снижения эффективности процессов ДФМ в следствие реализации таких инициатив;
3. Процессный анализ:
Сбор, формулирование и документирование бизнес-требований, вытекающих из целей и задач ДФМ и повышения его операционной эффективности;
Разработка методик тестирования информационных систем Банка в рамках ранее сформированных бизнес-требований, а также участие в этих тестированиях;
Экспертная оценка корректности решения, предложенного соответствующим подразделением Банка и/или сторонним подрядчиком, в части выполнения бизнес-требований;
Отслеживание реализации бизнес-требований по мере выполнения разработки и/или модификации информационных систем Банка.
Участие в итоговых приемо-сдаточных испытаниях по мере выполнения разработки и/или модификации информационных систем Банка;

4. Организация работы с внутренними нормативными документами:
Анализ изменений в законодательстве по ПОД/ФТ. Инициирование внесения изменений в процессы Банка, необходимые в связи с изменением в законодательство и нормативную базу по ПОД/ФТ;
Разработка новых и оптимизация действующих бизнес-процессов в целях соблюдения Банком функций по ПОД/ФТ;
Разработка нормативных внутрибанковских документов;
Составление разъяснений для подразделений Банка;
Подготовка запросов в Банк России и Росфинмониторинг.